犯罪集團(tuán)持有超過(guò)250億美元加密貨幣 它們來(lái)自眾多非法來(lái)源

倫敦的大都會(huì)警察局（MPS）進(jìn)行了英國(guó)有史以來(lái)最大的加密貨幣扣押，從一個(gè)涉嫌洗錢(qián)的人那里拿走了價(jià)值1.8億英鎊的加密貨幣。同時(shí)嗎，美國(guó)司法部查封了與2016年Bitfinex黑客事件有關(guān)的價(jià)值36億美元比特幣，這是目前有史以來(lái)最大的加密貨幣或法幣被盜資產(chǎn)的回收。
這些故事很重要，不僅因?yàn)樗鼈冊(cè)试S對(duì)加密貨幣犯罪的受害者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，而且還因?yàn)樗鼈兎瘩g了加密貨幣是一種無(wú)法追蹤、無(wú)法確定的資產(chǎn)，非常適合犯罪的說(shuō)法。如果網(wǎng)絡(luò)犯罪分子知道執(zhí)法部門(mén)有能力扣押他們的加密貨幣，這可能會(huì)降低他們?cè)谖磥?lái)使用加密貨幣的動(dòng)機(jī)。
這些案件也提出了一個(gè)重要問(wèn)題。目前有多少加密貨幣被區(qū)塊鏈上的已知犯罪實(shí)體持有，因此理論上可以被執(zhí)法部門(mén)扣押？答案不僅是2021年基于加密貨幣的犯罪收入，而且是可見(jiàn)地址仍然持有的所有犯罪收入。下面，我們將分析可以追溯到非法來(lái)源的加密貨幣持有量總和，以及犯罪分子的總余額，即持有100萬(wàn)美元或以上加密貨幣的犯罪分子。
讓我們先看一下過(guò)去五年的年終犯罪余額，按資金來(lái)源的非法活動(dòng)類(lèi)型進(jìn)行細(xì)分。在這個(gè)分析中，犯罪余額指的是Chainalysis認(rèn)為屬于非法行為者的地址目前所持有的任何資金。這些地址可能屬于犯罪服務(wù)，如暗網(wǎng)市場(chǎng)，但在某些情況下也可能由私人錢(qián)包托管，如涉及被盜資金的情況。
有兩件事最為突出：第一是2021年犯罪余額的巨大增長(zhǎng)，在年底，犯罪分子持有價(jià)值110億美元的已知非法來(lái)源的資金，而在2020年底，這一數(shù)字僅為30億美元。第二個(gè)是被盜資金的主導(dǎo)程度。截至2021年底，被盜資金占所有犯罪余額的93%，為98億美元。暗網(wǎng)市場(chǎng)資金緊隨其后，為4.48億美元，其次是詐騙，為1.92億美元，欺詐商店為6600萬(wàn)美元，勒索軟件為3000萬(wàn)美元。
犯罪余額在全年也有波動(dòng)，從7月的66億美元的低點(diǎn)到10月的148億美元的高點(diǎn)。這種波動(dòng)提醒了加密貨幣調(diào)查中速度的重要性，因?yàn)樵趨^(qū)塊鏈上被成功追蹤的犯罪資金可以被迅速清算。當(dāng)然，犯罪余額的下降也可以有很好的理由。我們?cè)谏厦婵吹降?022年2月犯罪余額的大幅下降是由于司法部扣押了2016年Bitfinex黑客攻擊中被盜的36億美元的比特幣。在這次扣押之后，截至2022年2月9日，犯罪余額目前大約為50億美元。
從歷史趨勢(shì)來(lái)看，暗網(wǎng)市場(chǎng)供應(yīng)商和管理員往往在清算前持有其資金的時(shí)間最長(zhǎng)，而被盜資金的錢(qián)包往往持有時(shí)間最短。最后一點(diǎn)可能令人驚訝，被盜資金的持有時(shí)間怎么會(huì)這么短，卻占了犯罪余額的絕大部分？事實(shí)證明，這些持有的資金大多屬于極其龐大的錢(qián)包，其持有時(shí)間比其他被盜資金類(lèi)別中的典型時(shí)間要長(zhǎng)。但真正突出的是持有時(shí)間全面減少，因?yàn)?021年的平均持有時(shí)間比所有類(lèi)別的歷史數(shù)據(jù)至少縮短75%。勒索軟件運(yùn)營(yíng)商尤其體現(xiàn)了這一趨勢(shì)，因?yàn)樗麄儸F(xiàn)在在清算前平均只持有資金65天。這可能是因?yàn)槔账鬈浖粽呙媾R的越來(lái)越大的執(zhí)法壓力。
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