研究報(bào)告顯示2021年加密貨幣牛市使犯罪分子更加富有

根據(jù)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)公司Chainalysis的一份報(bào)告，在2021年底，網(wǎng)絡(luò)犯罪分子擁有超過110億美元與非法活動(dòng)有關(guān)的加密貨幣，比2020年底的30億美元有了飛速的增長。最有利可圖的犯罪行為是盜竊。據(jù)該公司稱，犯罪分子、加密貨幣錢包中93%的資金是由價(jià)值98億美元的被盜幣構(gòu)成。
為了找到這些數(shù)字，Chainalysis研究了非法行為者的錢包里有多少加密貨幣，即那些從暗網(wǎng)市場、勒索軟件操作、詐騙或加密貨幣盜竊等方面獲得的資金。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)犯罪分子從他們的非法活動(dòng)中獲得加密貨幣時(shí)，由于2021年的牛市，他們已經(jīng)擁有的加密貨幣也越來越有價(jià)值。根據(jù)雅虎財(cái)經(jīng)的數(shù)據(jù)，從2020年底到2021年底，熱門幣的價(jià)值躍升了很多。
換句話說，犯罪分子在2021年初擁有的大部分加密貨幣，如果他們保持在身邊，到年底的價(jià)值會(huì)膨脹。與過去幾年相比，犯罪分子在2021年似乎不太渴望保留他們的加密貨幣。報(bào)告指出，他們?cè)?021年似乎比前幾年更快地清算他們的不義之財(cái)。Chainalysis表示，與它一直在跟蹤的其他年份相比，犯罪分子持有資金的時(shí)間平均減少75%。
贖金軟件運(yùn)營商擺脫它們的速度最快，2021年平均保留資金65天，而歷史上的平均時(shí)間是468天。即使是暗網(wǎng)市場運(yùn)營商，其之前的平均數(shù)為1252天，也只持有250多天的資金，欺詐者和詐騙者介于兩者之間，在2021年平均保持資金超過100天。
正如Chainalysis所指出的，這些資金在犯罪分子的錢包里并不一定安全，因?yàn)閳?zhí)法機(jī)構(gòu)并沒有坐視不管，他們一直在進(jìn)入這些錢包并扣押里面的加密貨幣。在整個(gè)2021年，我們看到執(zhí)法部門拿走了據(jù)稱與勒索軟件集團(tuán)或龐氏騙局發(fā)起人有關(guān)的資金。而在2022年的兩個(gè)月里，我們看到了更多的活動(dòng)；英國稅務(wù)機(jī)關(guān)征用了一些NFT，美國司法部拿到了在Bitfinex黑客事件中被盜的價(jià)值36億美元的比特幣。
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